3月12日，風(fēng)神輪胎股份有限公司發(fā)布公告稱，該公司獨(dú)立董事范仁德向該公司董事會(huì)提交了書面辭職報(bào)告，辭去獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會(huì)提名委員會(huì)主任、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員的職務(wù)。

公告稱，范仁德已聲明此次辭職不存在應(yīng)披露而未披露的其他事由。

輪胎世界網(wǎng)從公告中了解到，鑒于范仁德的辭職將導(dǎo)致風(fēng)神股份獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，范仁德的辭職將在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后生效。

在此之前，范仁德將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在董事會(huì)各專門委員會(huì)中的職責(zé)。

當(dāng)天，風(fēng)神股份發(fā)布的另一份公告稱，自2015年3月13日起，該公司法定代表人王鋒代行董事會(huì)秘書職責(zé)，直至聘任新的董事會(huì)秘書。

以下為相關(guān)公告全文。

風(fēng)神輪胎股份有限公司獨(dú)立董事辭職公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

因個(gè)人原因，公司獨(dú)立董事范仁德先生向公司董事會(huì)提交了書面辭職報(bào)告，辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)提名委員會(huì)主任、 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員的職務(wù)，其已聲明本次辭職不存在應(yīng)披露而未披露的其他事由。

鑒于范仁德先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，范仁德先生的辭職將在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后生效。在此之前，范仁德先生將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在董事會(huì)各專門委員會(huì)中的職責(zé)。

公司董事會(huì)對(duì)范仁德先生任職期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示誠摯的感謝！

特此公告。

風(fēng)神輪胎股份有限公司董事會(huì)

2015年3月12日

風(fēng)神輪胎股份有限公司關(guān)于公司法定代表人代行董事會(huì)秘書職責(zé)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2014年12月12日，公司董事會(huì)指定副總經(jīng)理申玉生先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)，至今已滿三個(gè)月。按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，自2015年3月13日起，由公司法定代表人王鋒先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)，直至聘任新的董事會(huì)秘書。

特此公告。

風(fēng)神輪胎股份有限公司董事會(huì)

2015年3月12日